2019年区块链安全事件

2019年区块链安…

随着现代化信息技术和应用的快速发展,数字资产这种以计算机信息技术为基础的货币形式应运而生。其可追溯、防伪造、防篡改的特性,提升了交易安全性,2019年已成为业界关注的热点,发展十分迅速。

从世界数字资产展状况来看,世界上已1500多种数字货币,但目前数字货币仍存在法律地位不明确,管力度不够的问题。致使不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避管,行投机炒作、非法集等活重威了数字货币的价值储存功能。

2019年,各种原因致的安全事件也著增加,数字货币犯罪五花八门,洗诈骗、盗窃、毒、挖犯罪等案件频发

一、2019年主流数字资产情况

2008年10月,比特币对点的金系述了基于区块链的比特币电金系框架。

2009年1月。其去中心化、开放自治、匿名、不可改等特性立即受到社会广泛关注,势头迅猛。其生已延伸到物网、云算、大数据、人工智能等多个域,景也涵盖了金融、投管等机构,引了新一的技术创新和产业变革。在金融域,2019年区块链已成金融技术热点,金融科技引擎,推比特等加密货币迅猛展。

2019年数据统计显示,全球非法定加密货币1800种,交易市数量超9600个,市曾高达8200亿美元,可其市场发势头之迅猛。

二、2019年数字资产犯罪事件总结及分析

科技是一把双刃,有利也有弊,数字资产也不例外。技本身的特性和缺陷,加上管的滞后与不足,金融风险如影随形,安全问题不断暴露出来,金融案件如期而至。数字资产了洗、恐怖融、金融诈骗、非法集等涉众型经济犯罪的重要工具,各种数字货币非法犯罪案件愈演愈烈。

2019年数字资产犯罪案件中,美国占比28%全球最多,欧洲占24%,其后中国占比18%。通数据统计,从2019年1月至2019年12月中旬,全球约发生超万次数字资产黑客事件,我国生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。

2019年全球数字资产犯罪案件类型包括黑客攻诈骗、非法集、洗、暗网非法交易等,总计损失超60亿美元,网犯罪和暗网交易类涉案金大体相当,目方跑路类涉案金是前二者的2倍多,其中由于系漏洞块链造成的失超10亿美元。

数字资产非法犯罪案例不从未停止,并且2019年犯罪手段出不,勒索件、跑路模式花新翻,犯罪伙来源广泛,犯罪案件数量、犯罪活涉及趋势

(一) 黑客攻盗取数字资产

1、交易所漏洞

在近一年来,交易所安全事件出不,从1月的Cryptopia交易所两次遭受黑客攻,被盗ETH和ERC20种代币损失超1600万美元,再到11月27日Upbit交易所被盗34万ETH,预计损失超4900万美元。

2019年内,共28起交易所安全事件,其中超7成交易所数字资产被盗事件,其余包括交易所跑路、交易所信息泄露及其他资产丢失事件,共13亿美元失。

典型案例:

2019年3月24日,DragonEx平台包遭受黑客入侵,致用和平台的数字资产被盗,统计显示,DragonEx交易所共失了价 6,028,283 美元的数字资产

2019年5月8日早晨,安官方出公告称在系发现“大模安全漏洞”,黑客使用了复合型技,包括网络钓鱼、病毒等其他攻手段,在区高度575012热钱包中盗取7000枚比特。致使交易所4100万美金。

2019年11月27日,国交易所UpBit安全系遭到破坏,失窃34200个以太。致使交易所失超5000万美金。

针对交易所漏洞问题

1)、交易所要安全体系有足够的重,不要有合理的安全架构,更要统进行整体的安全测试于安全公司已经报出来的安全漏洞要及,避免遭到同

2)、交易所要建立完善的案,交易所无多么成熟也可能百密一疏被黑客找到可以利用的漏洞,因此在交易所系中,突事件引起交易异常和金被盗,完善的理机制和补偿机制就得尤重要,例如采取风险基金来应对的安全事故,或者户资金投保,来冲数据泄露或盗事件户资来的影响。

3)、交易所目方在自身交易所系统进行全面的安全系架构,就需要考使用第三方的安全品或与安全公司合作来共同打造交易所的安全交易境和理机制。

2、智能合漏洞

2019年DApp数量持增加,据统计,截止12月初,目前运行在ETH、EOS、波等公上的DApp数量超3000个,智能合漏洞事件今年超百起,大多被黑事件生于EOS DApp,截止目前DApp被黑总损失超1000万美元。

EOS公上今年共生超60起典型攻事件,1-4月集中爆期,占全年攻事件的67%,主要原因EOS公上菠菜类用的持火爆,加之目合安全性薄弱,致黑客在多个DApp上就同一个漏洞连续,手法主要以交易阻塞、回滚交易攻,假EOS攻,随机数破解等。

TRON公上今年共生近20起典型攻事件,主要集中在4、5、7月,以小模攻击为主,手法回滚交易主。

ETH公今年未较严重的DApp攻事件,一是因ETH公上菠菜猜类合数量少,度不够,二是因整体来ETH智能合约项目方在安全方面做的完善。

针对智能合漏洞问题,我

应该戏逻辑严谨性及代安全性。

尽快将合开源,更多专业人士和技术团队参与来,分析整理出易生的意外事件,提升合约编写的安全性和功能准确性,防患于未然。

目方全方面做好智能合安全审计并加强控策略,必要系第三方专业审计团队,在上行完善的代安全审计

3、包漏洞 

去的一年内,包安全问题从未停止,与之交易所类似,准入门低,安全性差,在缺乏管的情况,极易爆包携巨款跑路事件。

包本身也存在很多安全患,容易受到黑客攻,包括存在APP造漏洞、交易密检测弱口令、核心代未加固、未检测到系运行境、操作存在截屏及记录患。从6月初GateHub爆出已被盗超2300万XRP开始,全年有超7起包安全事件,过亿人民

针对钱包漏洞问题

1)、数字货币钱包服商一方面加强对钱行安全审计,另一方面要行包括域名系安全检测、主机例安全检测、服用安全检测等一系列核,同时还控私、助记词、交易程、数据存的安全。

2)、于会常使用到在线钱包的用,在不同平台置不同的密,并且开启二次认证,其次建议资产占有量大的个人投者最好将冷包与热钱包配合使用,根据具体使用需求分配使用冷热钱包,做到冷分开,以便隔离风险

4、公漏洞

2019年共生超8起公被攻事件,其中半数以上51%攻,相2018年攻击频率减少,造成小。

典型案例:

目前除了BTC、ETH等足够大的公几乎不可能遭受51%攻之外,各非大型公以及一些小公链币种都小心来自51%攻的威

应对51%攻击时尽量保持算力分散,度集中的算力是51%攻的直接原因,在中本的共下,51%攻上是永存在,置完善的警机制,交易所采用良好的防御机制,在遭遇51%攻击时可以提高区数,停充提冻结可疑账户等措施及避免失。

5、用使用不当

2019年整体用的安全意上升,仍有个别用因使用包私操作不当、访问钓鱼网站等问题造成资产损失。

(二) 利用数字资产进行暗网非法交易

2019年暗网仍然是作犯罪的不法之地,利用数字货币匿名性的特性行交易,逃避管,整年已有价 10.35 亿美元的比特被用于非法活,比特在暗网交易品类最大的是品,比特也是最受“迎”的数字货币,其次莱特

暗网中充斥着火、毒品、色情、诈骗等非法活,一直在威着社会、企和国家的安全。暗网贩卖的非法商品多种多,主要涉及数据、信息、非法件、火、毒品等,而不法分子多选择数字货币交易货币,例如:

1、用数据泄露,在暗网兜售

2、信用卡身份证伪贩卖

3、Visa贩卖

4、匿名账户、信用卡账户贩卖

5、意程序贩卖

6、火毒品身份证贩卖

7、毒品交易

(三) 利用数字资产

由于数字货币是游离于货币体系之外的暗线,自成一套体系,其特殊属性使得数字货币交易极其便,有网即可转账,若有法操作也很追踪到,这给予了犯罪活以新的移渠道,款。

数字货币相比于其他金融工具,于洗者来更便捷,他不再需要找人用脏钱购买黄金、购买实物然后再掉去换钱2019年已查处的洗案中已有超50亿美金是通加密货币进行的,其中比特是犯罪分子洗的首较为典型的洗案例如下:

此外,虚数字货币赌博也能实现,因为赌博网站都不需要求认证,所以法部门也很知道到底是博网站的账户里冲提数字货币在全球有100-200家博网站可以用数字货币进赌资支付。犯罪分子在些网站上开设账号,然后将账户行一些小额赌博,有的甚至都不博的操作,随后提到新的地址,实现目的。

数字货币了全球犯罪分子洗的重要工具,法部门来发现、追寻资金源和目的地也越来越困 

(四) 网犯罪

犯罪包括诈骗、勒索、相关区块链务应用商被破事件,犯罪分子利用比特具有匿名性的特点,更繁的选择比特为赎金,通勒索件或其他某些不法手段行敲勒索活

2019年的网勒索式攻击给全球造成 5 — 15 亿美元的失,相于去年增加20%,敲勒索数字货币的犯罪活一直不断,甚至有增无减,较为典型的案例如下:

看出,今年仍是各类诈骗犯罪事件猖獗的一年,各类网络诈骗事件在网犯罪活中仍然占有很大的比例,我在网平台行理财时,在面巨大惑的候,不要信所的“内幕消息”。 

(五) 传销盘局及目方跑路

犯罪分子可能将数字货币非法集或集资诈骗的支付工具,以投资发行数字货币、开比特术应用、利用数字货币“搬”套利等幌子,以传销盘局等运作模式行非法集或集资诈骗,一旦“机”到达,或问题伙直接跑路。

2019年在众多传销盘包、交易所跑路事件中,最受瞩目的莫6月29日的Plustoken包跑路事件,当天众多用反映Plustoken包已无法提Plustoken包的目方疑似跑路,涉案金或超200亿元。截至12月初,今年跑路的区块链项目方涉及金超250亿人民

(六意挖

力消耗是挖的主要成本,也是决定挖收益的关所在,随着挖矿难度增加,正常手段挖所得的收益已越来越低,不少人便打起了非法挖的歪主意。

完成大量算,来得数字货币励,挖和蠕虫在算的程中会占用算机大量的CPU、GPU源,电脑变得异常卡慢,虽然不会中毒电脑带来直接失,但会干正常系的运行,并且播速度,感染量大,政府机关和企务带来极大影响和失。

避免使用弱口令密,一个密不重复使用;关不必要的端口,升固件;及更新重要丁,卸来源不明的件;提高安全意,不要点浏览一些高风险页面,慎打开一些来不明的文件、件、接等。

(七)  信息泄

2019年中,出超5起典型的信息泄露事件,虽然区块链可以一定程度上脱中心化机构大数据信息的控制,通加密手段保个人私数据的传输,但目前很多交易所、包仍是中心化运作方式,不可避免会存的个人数据,一旦遭受攻,黑客便有可能取大量用数据,并通暗网等方式出售数据,得暴利。

三、数字资产犯罪活危害

由于数字资产犯罪活低,利用数字资产进移极便利,数字资产犯罪正在演传统犯罪的一部分,传统的犯罪组织使用不局限于比特的数字货币来支持他业务趋势将在2020年持下去。

据相关信息透露,部分犯罪组织正在引数字资产专提供关于将数字货币与欺、洗和非法博活合的建,甚至有一些犯罪集正在接管交易所和比特币矿工作清洁金的来源。

数字资产犯罪案件的危害将会是巨大的。

案件往往播范极广,案件一旦生,即可迅速蔓延至世界各国,影响极其劣,不仅给全球消来惨重失,重破坏、乱金融市,并且不法分子借助数字货币进行如上文所述的洗、非法集、恐怖融等活也会危害社会定,乱社会秩序,世界的和平与定会造成劣影响。

具体来看,不法分子利用数字货币实施犯罪,于数字货币内正与普通用而言都会遭受到不同程度的失。

而言:

而言,由于数字货币交易所、包提供商、公链这些平台所占有金量巨大,涉及用面极广泛,而相关交易机构在网安全和保资产方面存在不足经验,往往是黑客攻的首要目 

黑客利用其本身存在的漏洞,通各种攻方式平台行攻,盗取的数字货币一般都是巨大数大多平台而言可以都是重度创伤,部分交易所受到黑客攻资产几乎被盗空,随之面的便是无法正常运,最可能会影响金融市定。 

普通用而言:

普通用而言,不法分子使用的攻击软件也可能侵普通用电脑和手机,不数字货币失,法、私人信息被窃取也是有可能的。

不法分子使用数字货币进行暗网交易,使毒品一类有害物品更容易流通,个人安全也可能会面,个人私信息也随着被放在暗网上抛售的危。而由于加密货币的交易缺乏束,如果了解,知识储备不够,很容易被投机者操和利用,受到不法分子的欺,陷入非法融、非法集、敲勒索的局之中。

2019年全球已出上百种传销币,后来传销币的受害者遭受了惨重的失,一夜荡产的大有人在,多受害者的家庭幸福也受到了不良影响,事实证这样的危害与失是普通投者无法承受的。

 体来看,数字货币非法犯罪行为给业带来的影响极其劣: 1、当前私人数字货币或准数字货币在社会经济体系内展成一种“不定的力量”。 部分不法分子利用数字货币做掩护进行非法集诈骗,造“传销币”,意炒作数字货币价格,这样导致大量数字货币新以及巨量私人数字货币的交易模、价格极速升破坏了市场稳定性。 2、数字货币如今已成金融行中的一部分,数字货币价格的暴也会推高涉案金,从而使失加大,并且由于数字货币络发行,非法犯罪案件一旦生,可以迅速向世界各国蔓延,全球造成危害,金融行无疑也会起到消极影响,乱正常金融秩序。 3、一些重的非法犯罪案件也可能会造成市恐慌,增大方市致数字货币的价格下跌,挤压泡沫。 4、数字货币被大量用于理假照,提供色情服移非法资产买卖毒品和地下火等交易,乱社会秩序,社会的展构成威会影响行的企展,整个数字货币金融行整体社会无疑都是具有极大危害的。  四、数字资产犯罪急方案及总结 伴随区块链的不断展,与之而来的安全事件也将出不。在我看不到的背后,区块链的世界无无刻不在上演着一场场触目惊心的安全攻防。如何在当前区块链口下,切保障区块链全生的安全,一直以来都是行及从应该思考和努力的方向,我呼吁并建 

(一)、重块链安全问题 在中央政治局第十八次集体学上,国家特别强了要“推块链安全的有序展”,国家面上越块链的安全问题,也必将激励社会大众越关注到区块链的安全问题 

(二)、要搭建起我国“自主新的区块链安全技和保障体系” 为进一步贯彻中央政治局的重要指示,安全公司将作块链安全域的中力量,需搭建起我国“自主新、自主可控”的区块链安全技和保障体系,以增强区块链自身安全能力,防止被攻而造成重大失。 

(三)、当前区块链的安全风险 当前区块链仍面大量安全风险,比如因企自身忽安全防线,以及数字资产的安全漏洞所引的如洗、敲、暗网交易等社会安全问题。加强安全管,建立起牢固的安全防线,是当前区块链发展的重要任 

(四)、整个行需要正向引 要想区块链更好地服于我经济,就必将其用到“正”。要善用区块链、活用区块链,而不是一味地用。就需要区块链者从自身养成极正向的行业态度,共同推块链健康展。 

(五)、区块链安全公司的作用 面当前生的因区块链安全漏洞引起的资产被盗事件,以及利用数字资产进行犯罪、传销、跑路等不法行,区块链安全公司需全力以赴,承担起任,健康展多做献,一方面助相关企做好安全防工作,提升安全防能力,减少安全失;另一方面,继续大力助政府管机构做好调查等工作,以切加强安全管,多业发出正能量的声音,带头建立起有序的行业规范,并促安全准建

会计中的区块链

过了很长一段时间,直到我了解了三重记账,才明白了区块链在会计中的重要性,事实上三重记账始于上世纪80年代,但很讽刺的是,直到最近,Ian Grigg将其与区块链技术关联起来后,这个会计的概念才引起了人们的注意。

三重记账是一种会计策略,是传统的复式记账体系的加强版。在三重记账中,所有涉及外部方的会计分录都经过了加密,并通过智能合约链接到了第三个账本。

基于区块链的三重记账与传统的记账系统不同,没有人能轻易地入侵或破坏账本记录。

区块链是透明的、可审计的、不可变的,因此一旦将交易记录输入到第三项智能合约的分类账中,基于区块链的会计系统就不会被破坏。

基于区块链的会计可能会导致审计师失业

审计师的存在是因为公司不信任他们的会计师。会计师是人,因此有可能行为不当,毕竟人都会犯错。

会计记录也有可能被破坏。因此,才需要外部的审计师进行审核。

然而,基于区块链的会计系统是透明的、可审计的、不可变的,这也就意味着这些交易不会受到损害。这意味着,如果将账目记录存储到区块链上,就没有必要邀请外部的审计师进行检验。

因此,将来可能审计师都会失业!!

Tong, Peter